{"id":5894,"date":"2024-04-22T15:13:55","date_gmt":"2024-04-22T18:13:55","guid":{"rendered":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/?p=5894"},"modified":"2024-04-22T15:15:14","modified_gmt":"2024-04-22T18:15:14","slug":"banco-do-trafico-no-para-e-desarticulado-pela-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/policia\/banco-do-trafico-no-para-e-desarticulado-pela-pf\/","title":{"rendered":"Banco do tr\u00e1fico no Par\u00e1 \u00e9 desarticulado pela PF"},"content":{"rendered":"<h2>O banco atuava lavando dinheiro do tr\u00e1fico de drogas feito por organiza\u00e7\u00f5es criminosas no litoral paraense<\/h2>\n<p>Autor: <b>Lucas Contente<\/b>&#8211; Fonte:<b>Fant\u00e1stico<\/b><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/dol.com.br\/noticias\/policia\/856634\/banco-do-trafico-no-para-e-desarticulado-pela-pf?d=1\">DOL<\/a><\/p>\n<p>A Pol\u00edcia Federal desarticulou o chamado First Capital Bank, um banco voltado para lavar dinheiro do tr\u00e1fico de drogas no Par\u00e1. <a href=\"https:\/\/dol.com.br\/noticias\/policia\/730609\/pf-apreende-tonelada-de-cocaina-com-simbolo-nazista-no-para?d=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">A PF descobriu a empresa em 2022, durante uma apreens\u00e3o de mais de uma tonelada de coca\u00edna em um s\u00edtio localizado no munic\u00edpio de Curu\u00e7\u00e1, nordeste do Par\u00e1.<\/a>\u00a0Na ocasi\u00e3o, celulares foram apreendidos e duas pessoas foram presas em flagrante.<\/p>\n<p>O litoral paraense \u00e9 conhecido como um local estrat\u00e9gico para a rota do tr\u00e1fico internacional de drogas, j\u00e1 que fica pr\u00f3ximo de pa\u00edses produtores das subst\u00e2ncias il\u00edcitas, como Col\u00f4mbia e Bol\u00edvia.<\/p>\n<p>Foram meses de investiga\u00e7\u00e3o at\u00e9 as autoridades realizarem uma opera\u00e7\u00e3o no \u00faltimo dia 4 de abril de 2024, quando 12 pessoas foram presas, al\u00e9m de computadores, carros de luxo, dinheiro vivo e joias foram apreendidos em uma das sedes do grupo criminoso, em S\u00e3o Paulo. Ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o, a Justi\u00e7a Federal determinou a suspens\u00e3o das atividades do banco e o bloqueio das contas da empresa.<\/p>\n<p>De acordo com a reportagem, que foi ao ar no programa Fant\u00e1stico, da TV Globo, a PF descobriu que os criminosos contratavam pescadores para transportar a carga de entorpecentes em fundos falsos de pequenas embarca\u00e7\u00f5es que iam em dire\u00e7\u00e3o ao litoral. J\u00e1 no destino, as drogas eram enviadas para a Europa e a \u00c1frica. O dinheiro da venda era lavado no First Capital Bank.<\/p>\n<p>Movimenta\u00e7\u00f5es financeiras milion\u00e1rias eram feitas por pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, os famosos &#8220;laranjas&#8221;, atrav\u00e9s de empresas de fachada.<\/p>\n<p>Regiane Pereira de Oliveira, segundo documento encontrado pela PF, foi apontada como a s\u00f3cia majorit\u00e1ria do banco. Nelson Piery da Silva e Nailton Rodrigues Coelho foram conhecidos pela pol\u00edcia como s\u00f3cios da empresa e se apresentavam como operadores do mercado financeiro.<\/p>\n<figure class=\"dol-img-article\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" class=\"lozad desk\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/cdn.dol.com.br\/img\/inline\/850000\/767x0\/Capturar_00856634_0_.webp?w=640&#038;ssl=1\" alt=\"Regiane, Nelson e Nailton, indicados como operadores do &quot;banco&quot;.\" data-src=\"https:\/\/cdn.dol.com.br\/img\/inline\/850000\/767x0\/Capturar_00856634_0_.webp?fallback=https%3A%2F%2Fcdn.dol.com.br%2Fimg%2Finline%2F850000%2FCapturar_00856634_0_.jpg%3Fxid%3D2849346%26resize%3D380%252C200%26t%3D1713806929&amp;xid=2849346\" data-loaded=\"true\" \/><figcaption>\ud83d\udcf7 Regiane, Nelson e Nailton, indicados como operadores do &#8220;banco&#8221;. |<strong>Reprodu\u00e7\u00e3o\/Fant\u00e1stico<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nailton foi preso, j\u00e1 Nelson Piery conseguiu escapar durante a opera\u00e7\u00e3o realizada neste m\u00eas. O programa dominical teve acesso a imagens do investigado saindo de um condom\u00ednio de luxo em S\u00e3o Paulo. De acordo com a PF, Piery fugiu 12 minutos antes da chegada dos agentes. Ele e Regiane seguem foragidos.<\/p>\n<p>Os tr\u00eas j\u00e1 haviam sido alvo de uma opera\u00e7\u00e3o realizada em Minas Gerais que investigava crimes de tr\u00e1fico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>O banco criminoso \u00e9 uma empresa ativa na Receita Federal, entretanto, n\u00e3o foi registrado como uma institui\u00e7\u00e3o financeira. Al\u00e9m disso, o banco nunca teve opera\u00e7\u00e3o autorizada pelo Banco Central. A Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban) disse que ele n\u00e3o \u00e9 cadastrado no seu sistema.<\/p>\n<p>Nas redes sociais, a empresa, que tinha at\u00e9 site pr\u00f3prio, fazia promo\u00e7\u00f5es e v\u00eddeos institucionais. A PF n\u00e3o consegue afirmar se os clientes do banco sabiam que ele era gerido por uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, mas essas perguntas devem ser respondidas nos pr\u00f3ximos dias, j\u00e1 que as atividades da empresa foram suspensas.<\/p>\n<p>Atualmente, o intuito da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 saber de onde sa\u00edram os recursos e a ideia da cria\u00e7\u00e3o de um banco para o tr\u00e1fico e como se dava a coopera\u00e7\u00e3o dos envolvidos no esquema criminoso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O banco atuava lavando dinheiro do tr\u00e1fico de drogas feito por organiza\u00e7\u00f5es criminosas no litoral&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5895,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[222,193],"tags":[],"class_list":["post-5894","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-municipios","category-policia"],"jetpack_publicize_connections":[],"featured_image_urls":{"full":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=760%2C430&ssl=1",760,430,false],"thumbnail":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?resize=150%2C150&ssl=1",150,150,true],"medium":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=300%2C170&ssl=1",300,170,true],"medium_large":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=640%2C362&ssl=1",640,362,true],"large":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=640%2C362&ssl=1",640,362,true],"1536x1536":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=760%2C430&ssl=1",760,430,true],"2048x2048":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=760%2C430&ssl=1",760,430,true],"newsever-slider-full":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?resize=760%2C430&ssl=1",760,430,true],"newsever-featured":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=760%2C430&ssl=1",760,430,true],"newsever-medium":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?resize=720%2C430&ssl=1",720,430,true],"jetpack-portfolio-admin-thumb":["https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?resize=50%2C50&ssl=1",50,50,true]},"author_info":{"display_name":"Reda\u00e7\u00e3o","author_link":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/author\/socorro-borges\/"},"category_info":"<a href=\"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/categoria\/para\/municipios\/\" rel=\"category tag\">Munic\u00edpios<\/a> <a href=\"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/categoria\/policia\/\" rel=\"category tag\">POL\u00cdCIA<\/a>","tag_info":"POL\u00cdCIA","comment_count":"0","jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Untitled-design-2024-04-22T140337650_00856634_0_-3.webp?fit=760%2C430&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":9003,"url":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/para\/municipios\/seguranca-publica\/pf-desarticula-esquema-de-trafico-internacional-de-drogas-com-base-logistica-no-para\/","url_meta":{"origin":5894,"position":0},"title":"PF desarticula esquema de tr\u00e1fico internacional de drogas com base log\u00edstica no Par\u00e1","author":"Reda\u00e7\u00e3o","date":"9 de abril de 2025","format":false,"excerpt":"Al\u00e9m do Par\u00e1, o esquema tamb\u00e9m tinha forte atua\u00e7\u00e3o em Cascavel\/PR, por onde a droga entrava vinda do Paraguai. 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