{"id":3764,"date":"2020-09-22T06:44:32","date_gmt":"2020-09-22T09:44:32","guid":{"rendered":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/?p=3764"},"modified":"2020-09-22T06:44:36","modified_gmt":"2020-09-22T09:44:36","slug":"banco-dos-eua-levanta-suspeita-sobre-lavagem-de-r-14-bi-na-eucatex-de-maluf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/banco-dos-eua-levanta-suspeita-sobre-lavagem-de-r-14-bi-na-eucatex-de-maluf\/","title":{"rendered":"Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf"},"content":{"rendered":"\n

Relato \u00e9 da FinCen, o Coaf dos EUA<\/p>\n\n\n\n

Alerta cita acusa\u00e7\u00f5es de lavagem<\/p>\n\n\n\n

Informa\u00e7\u00e3o do Tesouro \u00e9 de 2016<\/p>\n\n\n\n

Eucatex e Maluf n\u00e3o comentaram<\/p>\n\n\n\n

Caso faz parte investiga\u00e7\u00e3o do ICIJ<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Paulo Maluf enquanto deputado federal; teve mandato cassado por decis\u00e3o do STF<\/p>\n\n\n\n

MARIO CESAR CARVALHO<\/a> PODER360
22.set.2020 (ter\u00e7a-feira) – 6h00<\/p>\n\n\n\n

Paulo Maluf nasceu em ber\u00e7o de ouro e foi criado como 1 pr\u00edncipe \u00e1rabe. Aos 18 anos, ganhou 1 Porsche vermelho convers\u00edvel de presente dos pais quando entrou no curso de engenharia da Escola Polit\u00e9cnica da USP (Universidade de S\u00e3o Paulo). Era 1950.<\/p>\n\n\n\n

Quando queria mostrar que era multimilion\u00e1rio, ia para a escola com o carro da m\u00e3e: 1 Rolls-Royce que havia sido comprado junto com o carro presidencial que Get\u00falio Vargas importou em 1953. Maria Maluf tinha 1 dos 4 Rolls-Royce que existiam no Brasil.<\/p>\n\n\n\n

Enquanto a fortuna materna era composta de mais de 5.000 im\u00f3veis, a paterna tivera origem num novo neg\u00f3cio: uma serraria moderna, que j\u00e1 nos anos 1960 se tornaria a maior da Am\u00e9rica Latina, a Eucatex<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro. Vive em pris\u00e3o domiciliar e est\u00e1 com a sa\u00fade debilitada.<\/p>\n\n\n\n

As condena\u00e7\u00f5es do ex-prefeito agora resvalam na galinha dos ovos de ouro dos Malufs: a Eucatex. A empresa foi apontada por 1 banco norte-americano como suspeita de envolvimento em opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

A empresa que deu origem \u00e0 Eucatex, nos anos 1950
reprodu\u00e7\u00e3o \u2013 site de rela\u00e7\u00e3o com investidores da Eucatex<\/p>\n\n\n\n

Documentos sigilosos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mostram que o Standard Chartered Bank, de Nova York, considerou suspeitas opera\u00e7\u00f5es que somam US$ 264,4 milh\u00f5es, o equivalente a R$ 1,4 bilh\u00e3o em valores correntes. As 946 movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas ocorreram de agosto de 2009 a agosto de 2016, de acordo com documento produzido por 1 bra\u00e7o do Tesouro chamado Rede de Combate aos Crimes Financeiros.<\/p>\n\n\n\n

\u201cInforma\u00e7\u00f5es de dom\u00ednio p\u00fablico indicam que a Eucatex lavou recursos obtidos por Paulo Maluf por meio de desvios e corrup\u00e7\u00e3o quando era prefeito e governador de S\u00e3o Paulo<\/em>\u201d, diz o texto em seu primeiro par\u00e1grafo. Os norte-americanos t\u00eam interesse em apurar a legalidade das opera\u00e7\u00f5es da empresa porque ela tem uma filial nos Estados Unidos e usa bancos daquele pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

A documenta\u00e7\u00e3o \u00e0 qual o Poder360<\/strong> teve acesso foi obtida pelo BuzzFeed News<\/em> nos Estados Unidos e compartilhada pelo ICIJ<\/a> (International Consortium of Investigative Journalists, ou Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos), por meio do projeto chamado FinCen Files (Arquivos FinCen), a sigla em ingl\u00eas de Financial Crimes Enforcement Network<\/a>, se\u00e7\u00e3o dentro do Departamento do Tesouro dos EUA (o Tesouro norte-americano \u00e9 equivalente ao Minist\u00e9rio da Economia no Brasil).<\/p>\n\n\n\n

Criada em 1990, a FinCen \u00e9 uma esp\u00e9cie de Pent\u00e1gono que atua contra lavagem de dinheiro, terrorismo e outros tipos de crimes financeiros. No Brasil, o organismo equivalente seria o Coaf<\/a> (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), s\u00f3 que a FinCen tem muito mais poder.<\/p>\n\n\n\n

O ICIJ \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o jornal\u00edstica sem fins lucrativos baseada em Washington D.C. que revelou grandes esc\u00e2ndalos internacionais como o Panama Papers<\/a> e o SwissLeaks<\/a>. O projeto FinCen Files envolve mais de 400 jornalistas de 88 pa\u00edses e 110 meios de comunica\u00e7\u00e3o. Analisou opera\u00e7\u00f5es como valor total pouco acima de US$ 2 trilh\u00f5es. No Brasil, a investiga\u00e7\u00e3o ficou sob responsabilidade de 3 ve\u00edculos de comunica\u00e7\u00e3o: este jornal digital Poder360<\/strong>, a revista Piau\u00ed<\/em> e a revista \u00c9poca<\/em> (do grupo Globo).<\/p>\n\n\n\n

O Poder360<\/strong> \u00e9 parceiro do ICIJ por meio do diretor de Reda\u00e7\u00e3o, Fernando Rodrigues<\/a>, que \u00e9 integrante do cons\u00f3rcio h\u00e1 20 anos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

A Eucatex entrou no radar das autoridades norte-americanas por causa das condena\u00e7\u00f5es de Maluf por lavagem de dinheiro e desvio de recursos p\u00fablicos quando foi prefeito de S\u00e3o Paulo, de 1993 a 1996, segundo o documento da FinCen.<\/p>\n\n\n\n

A documenta\u00e7\u00e3o norte-americana fala na condena\u00e7\u00e3o de Maluf no uso da Eucatex para receber dinheiro desviado<\/a>, e frisa que, no caso atual das suspeitas sobre a empresa, o ex-prefeito n\u00e3o tem qualquer envolvimento.<\/p>\n\n\n\n

\u201cMaluf n\u00e3o pode ser diretamente vinculado a essas transa\u00e7\u00f5es observadas<\/em>\u201d, afirma o documento de 11 p\u00e1ginas, datado de 3 de outubro de 2016.<\/p>\n\n\n\n

Os pap\u00e9is encaminhados ao Tesouro norte-americano pelo banco de Nova York s\u00e3o chamados de SARs (Suspicious Activity Report, ou Relat\u00f3rio de Atividades Suspeitas). Sempre que 1 banco, corretora, companhia de seguro ou cassino, entre outras atividades, depara-se com uma movimenta\u00e7\u00e3o que considera suspeita, precisa encaminhar 1 relat\u00f3rio com as d\u00favidas para as autoridades do FinCen. No caso de suspeita de lavagem, o alerta precisa ser enviado com transa\u00e7\u00f5es a partir de US$ 5.000.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3 em 2019, houve 12.148 institui\u00e7\u00f5es financeiras enviando 2.751.694 comunicados com suspeitas ao Departamento de Tesouro. O relat\u00f3rio pode ser o marco zero de uma investiga\u00e7\u00e3o criminal ou de car\u00e1ter c\u00edvel. H\u00e1, entretanto, d\u00favidas sobre como evoluiu o alerta de 2016 usado nesta reportagem e que representava risco para a Eucatex. Como muitas empresas fazem acordos sigilosos com o governo para fugir das pesadas puni\u00e7\u00f5es, n\u00e3o d\u00e1 para concluir que a empresa da fam\u00edlia Maluf ainda esteja sob investiga\u00e7\u00e3o nos EUA.<\/p>\n\n\n\n

O documento afirma que, al\u00e9m da condena\u00e7\u00e3o de Maluf, h\u00e1 2 fatores negativos relacionados \u00e0 Eucatex: o bloqueio de recursos da empresa em 2013, no valor de R$ 520 milh\u00f5es, e as d\u00favidas sobre quem fez o dep\u00f3sito e quem \u00e9 o real benefici\u00e1rio dos recursos que passaram pelas contas da empresa em bancos norte-americanos ou de para\u00edsos fiscais que t\u00eam neg\u00f3cios com as institui\u00e7\u00f5es financeiras dos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

A empresa j\u00e1 foi acusada de receber US$ 172 milh\u00f5es que foram desviados pelo ex-prefeito. O dinheiro desviado teria retornado \u00e0 companhia por meio de compra de a\u00e7\u00f5es por fundos de investimentos. At\u00e9 hoje as autoridades n\u00e3o sabem quem s\u00e3o os reais controladores desses fundos que investiram na Eucatex.<\/p>\n\n\n\n

Em 2013, a Justi\u00e7a determinou o bloqueio de R$ 520 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es da empresa (\u00edntegra<\/a> da decis\u00e3o \u2013 520 KB), o equivalente ao valor desviado que teria voltado para a empresa. O montante continua bloqueado e servir\u00e1, eventualmente, para indenizar a prefeitura paulistana pelos desvios.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

As transa\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas, segundo a documenta\u00e7\u00e3o, ocorreram logo em seguida ao bloqueio das a\u00e7\u00f5es da Eucatex, quando havia a suspeita de que a fam\u00edlia Maluf estava retirando recursos da empresa para criar outra composi\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria para o neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, era uma estrat\u00e9gia para livrar a Eucatex de puni\u00e7\u00f5es. A companhia negou que a mudan\u00e7a serviria para escapar da Justi\u00e7a e disse que o objetivo era ingressar numa \u00e1rea da Bolsa de Valores chamada novo mercado, que tem padr\u00f5es de controle mais elevados. At\u00e9 hoje a Eucatex continua fora do novo mercado.<\/p>\n\n\n\n

O relat\u00f3rio mostra ainda o uso pela Eucatex de bancos nas Bahamas, \u201cuma jurisdi\u00e7\u00e3o de alto risco em rela\u00e7\u00e3o a corrup\u00e7\u00e3o, crimes financeiros e lavagem de dinheiro<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A Eucatex n\u00e3o tem contas no Standard Chartered Bank, mas recursos da empresa circularam por bancos do Caribe que s\u00e3o correspondentes da institui\u00e7\u00e3o financeira de Nova York.<\/p>\n\n\n\n

O Standard Chartered emitiu o alerta sobre a Eucatex porque ele pode ser punido se 1 banco correspondente movimentar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

A empresa afirmou o seguinte em nota ao Poder360<\/strong>: \u201cA Eucatex informa que nunca trabalhou com o Banco Standard Chartered, citado na pauta, e que tampouco movimentou as quantias referidas pelas chamadas \u2018empresas de papel\u2019<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A reportagem informou que jamais havia dito que a Eucatex tinha trabalhado com esse banco e questionou se a empresa n\u00e3o teria interesse em enviar informa\u00e7\u00f5es ou coment\u00e1rios adicionais aos questionamentos que tinham sido feitos. A Eucatex respondeu que n\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A assessoria de Maluf tamb\u00e9m n\u00e3o quis comentar as suspeitas sobre a Eucatex. O ex-prefeito sempre negou que tivesse desviado recursos da prefeitura. Repetia 1 dos motes que o tornaria famoso: \u201cMaluf n\u00e3o tem e nunca teve conta no exterior<\/em>\u201d. A senten\u00e7a judicial que marcou o come\u00e7o de sua derrocada, nas Ilhas Jersey, diz que ele teve, sim.<\/p>\n\n\n\n

Maluf \u00e9 o ponto de partida da suspeita. O documento do Tesouro dos EUA afirma que o Standard Chartered Bank encaminhou 1 relat\u00f3rio com as d\u00favidas sobre a legalidade das movimenta\u00e7\u00f5es da Eucatex por causa do \u201cenvolvimento<\/em> [da empresa] em 1 esc\u00e2ndalo associado com Maluf<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

O gatilho da suspeita foi a condena\u00e7\u00e3o do ex-prefeito em Nova York, em mar\u00e7o de 2016. Ele recebeu a pena de 3 anos de pris\u00e3o por lavagem de dinheiro e o uso de bancos e institui\u00e7\u00f5es financeiras norte-americanas para movimentar os recursos.<\/p>\n\n\n\n

No ano passado, o filho mais velho de Maluf, Flavio, presidente da Eucatex, recebeu a pena de 8 anos e 4 meses de pris\u00e3o da Justi\u00e7a brasileira por ter usado 1 banco norte-americano, o Safra National Bank de Nova York, para transferir dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

No curso desse processo em Nova York, Maluf tentou enganar<\/a> 1 procurador norte-americano: disse que poderia pagar uma multa de at\u00e9 US$ 17 milh\u00f5es para encerrar o processo. Conseguiu autoriza\u00e7\u00e3o para passar o R\u00e9veillon na It\u00e1lia e nunca mais voltou a falar com as autoridades daquele pa\u00eds sobre acordo.<\/p>\n\n\n\n

Por conta desse epis\u00f3dio, Maluf foi parar na lista de procurados da Interpol em 2010 e s\u00f3 saiu em 2016. Nesse per\u00edodo, o ex-prefeito seria preso e deportado para os EUA se deixasse o Brasil.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

As autoridades norte-americanas come\u00e7aram a investigar Maluf em 8 de mar\u00e7o de 2007, por uma decis\u00e3o de promotores de Nova York (o jornal New York Times<\/em> relatou o fato<\/a>). A Procuradoria de Nova York recebeu documentos do Brasil, por meio de coopera\u00e7\u00e3o internacional, segundo os quais bancos norte-americanos ajudaram a movimentar US$ 11,6 milh\u00f5es desviados de duas obras da Prefeitura de S\u00e3o Paulo: a constru\u00e7\u00e3o do t\u00fanel Ayrton Senna e a amplia\u00e7\u00e3o da Avenida \u00c1gua Espraiada, depois rebatizada de Jornalista Roberto Marinho.<\/p>\n\n\n\n

O mecanismo de coopera\u00e7\u00e3o internacional permite que as autoridades brasileiras compartilhem documentos com as norte-americanas com o objetivo de que os Estados Unidos ajudem no processo brasileiro e tamb\u00e9m julguem Maluf pelo fato de ele ter usado bancos estrangeiros para circular dinheiro de origem suspeita.<\/p>\n\n\n\n

O procurador Robert Morgenthau, uma estrela de grandes casos de Nova York, criticou o que chamou de \u201cconservadorismo da Justi\u00e7a<\/em>\u201d porque s\u00f3 uma fra\u00e7\u00e3o das movimenta\u00e7\u00f5es foi levada em conta no processo judicial. Segundo o procurador, havia provas de que ao menos US$ 140 milh\u00f5es desviados pelo ex-prefeito circularam por bancos norte-americanos.<\/p>\n\n\n\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, que come\u00e7ou a apura\u00e7\u00e3o sobre Maluf em 2001 depois de alertas enviados pela Su\u00ed\u00e7a, tem uma conta muito mais alta dos desvios atribu\u00eddos ao ex-prefeito: cerca de US$ 400 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Relato \u00e9 da FinCen, o Coaf dos EUA Alerta cita acusa\u00e7\u00f5es de lavagem Informa\u00e7\u00e3o do Tesouro \u00e9 de 2016 Eucatex e Maluf n\u00e3o comentaram Caso faz parte investiga\u00e7\u00e3o do ICIJ Paulo Maluf enquanto deputado federal; teve mandato cassado por decis\u00e3o do STF MARIO CESAR CARVALHO PODER36022.set.2020 (ter\u00e7a-feira) – 6h00 Paulo […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[1],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3764"}],"collection":[{"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3764"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3764\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3765,"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3764\/revisions\/3765"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}