{"id":11423,"date":"2022-11-10T18:03:50","date_gmt":"2022-11-10T21:03:50","guid":{"rendered":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blogbelem\/?p=11423"},"modified":"2022-11-10T18:03:50","modified_gmt":"2022-11-10T21:03:50","slug":"operacao-cumpre-mandados-contra-quadrilha-que-movimentou-r-660-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alvopesquisa.com.br\/blog\/operacao-cumpre-mandados-contra-quadrilha-que-movimentou-r-660-milhoes\/","title":{"rendered":"opera\u00e7\u00e3o cumpre mandados contra quadrilha que movimentou R$ 660 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n
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A Pol\u00edcia Federal no Par\u00e1 cumpriu nesta quinta-feira (10\/11) oito mandados de busca e apreens\u00e3o no combate ao contrabando e \u00e0 lavagem de dinheiro. \u00c9 a Opera\u00e7\u00e3o \u201cMercador Fen\u00edcio\u201d, deflagrada em v\u00e1rios Estados e participa\u00e7\u00e3o da Receita Federal e do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n\n\n\n

Foram apreendidos aparelhos celulares, HDs, pen drives e documentos. Os alvos com mandados expedidos pela Justi\u00e7a Federal do Par\u00e1 s\u00e3o suspeitos de integrar uma esp\u00e9cie de sistema financeiro paralelo para lavagem de dinheiro, com uso de empresas de fachada e \u201claranjas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida na opera\u00e7\u00e3o. Foto: PF\/divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Segundo a PF, recursos financeiros eram dispersos por diversas contas banc\u00e1rias em nome de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas aos grupos investigados. Esses recursos eram inseridos em atividades comerciais aparentemente l\u00edcitas sem liga\u00e7\u00e3o direta com integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa e, posteriormente, eram remetidos aos operadores das atividades il\u00edcitas, dificultando o rastreamento e fiscaliza\u00e7\u00e3o pelos \u00f3rg\u00e3os de controle e seguran\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve origem na Para\u00edba, onde empresas faziam pedido por contrabando de cigarros, bebidas alco\u00f3licas e mercadorias falsificadas de Trinidad e Tobago, Suriname e Guiana Inglesa.<\/p>\n\n\n\n

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A Pol\u00edcia Federal e a Receita Federal identificaram pelo menos dois grupos organizados no Par\u00e1 eram respons\u00e1veis pela internaliza\u00e7\u00e3o das mercadorias, de forma clandestina, em pontos da costa dos estados do Maranh\u00e3o, Para\u00edba, Rio Grande do Norte e Cear\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Em seguida, empresas varejistas e atacadistas de diversos estados do pa\u00eds eram abastecidas com essas mercadorias, que por serem fruto de contrabando e descaminho, n\u00e3o eram submetidas \u00e0 inspe\u00e7\u00e3o da Receita Federal, nem recebiam autoriza\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria (Anvisa) para serem comercializadas no Brasil.<\/p>\n\n\n\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada \u00e9 dividida em n\u00facleos: fornecedores, barqueiros, distribuidores, transportadores rodovi\u00e1rios, atacadistas e varejistas. Entre 2016 e 2020, os grupos investigados movimentaram em torno de R$ 660 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

MANDADOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Foram expedidos 51 mandados de busca e apreens\u00e3o, quatro mandados de pris\u00e3o preventiva, al\u00e9m do bloqueio de valores em torno de 713 milh\u00f5es nos estados do Par\u00e1, Goi\u00e1s, Cear\u00e1, Pernambuco, Para\u00edba, Maranh\u00e3o e no Distrito Federal. A Receita Federal participa da opera\u00e7\u00e3o com 17 auditores-fiscais e oito analistas-tribut\u00e1rios. J\u00e1 a Pol\u00edcia Federal participa com cerca de 60 integrantes s\u00f3 no Par\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 uma alus\u00e3o \u00e0 origem libanesa de um dos principais investigados, usando como refer\u00eancia o nome da pe\u00e7a teatral O Mercador de Veneza.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: Com informa\u00e7\u00f5es da Assessoria de Comunica\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal do Par\u00e1, com informa\u00e7\u00f5es da Receita Federal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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